Письмове повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Кумулятивне голосування.

1. Обрання Секретаря зборів.

Секретарем зборів обрати Бартишева Артема Владиславовича.

3. Про збільшення статутного капіталу АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Збільшити статутний капітал АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» на суму 3 999 999 гривень 99 копійок шляхом приватного розміщення 133 333 333 додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 03 копійки кожна за рахунок додаткових внесків.

1. Про приватне розміщення акцій АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» та затвердження Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
   1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК».
   2. Затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення), що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток №1).

5. Про визначення уповноваженого органу АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», якому надаються повноваження щодо:

-      визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

-      залучення до розміщення андерайтера;

-      внесення змін до проспекту емісії акцій;

-      прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);

-      затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-      затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-      затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-      прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-      повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-      письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. Про визначення уповноважених осіб АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Визначити Голову правління Товариства Бартишева Артема Владиславовича уповноваженою особою АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», якому надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства:

-       Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

-          Проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

-          Проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.